รากฐานความโปร่งใส สู่การขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” คือรากฐานสำคัญของการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทที่ดำเนินการอย่างครบถ้วนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ
0
สัดส่วนของข้อร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing) ที่ได้รับการตรวจสอบและคุ้มครองความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด
การบูรณาการเป้าหมายความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เข้าสู่วาระการประชุมและกลยุทธ์หลักระดับองค์กรโดยคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการ
บริหารจัดการ
นวัตกรรมและกลไกการตรวจสอบ (Governance Mechanism)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส โดยพัฒนากลไก “การรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)” ที่ปลอดภัยและเข้าถึงง่าย พร้อมกำหนด “มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน” ที่เข้มงวดสูงสุด เพื่อป้องกันการถูกกลั่นแกล้งและรักษาข้อมูลเป็นความลับขั้นสูงสุด โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence)
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านกลไก 3 ประการ:
(1) การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์: พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ESG รวมถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Carbon Neutrality) ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ
(2) การติดตามผลอย่างใกล้ชิด: กำหนดให้การรายงานความคืบหน้าด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
(3) การประเมินตนเองเพื่อพัฒนา: จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลให้เข้มแข็ง
ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน (Impact & Results)
โครงสร้างการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานความโปร่งใส บูรณาการกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy)
รายงานผลการดำเนินงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568
บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และเพศสภาพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างการเติบโตที่สมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีทิศทางนโยบาย เป้าหมาย และผลการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
| องค์ประกอบด้านความหลากหลาย | เป้าหมายและตัวชี้วัด (Target & KPI) | ผลการดำเนินงานจริงปี 2568 (Actual Achievement) |
|---|---|---|
| 1. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ (Board Independence) |
กำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน | บรรลุเป้าหมาย มีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่จริงจำนวน 5 คน เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายและนโยบายกำหนด |
| 2. สัดส่วนความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) |
นโยบายไม่จำกัดเพศสภาพ และกำหนดเป้าหมายสัดส่วนกรรมการหญิง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อยกระดับความเท่าเทียม | บรรลุเป้าหมาย โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการชาย 10 คน และกรรมการหญิง 5 คน (คิดเป็นสัดส่วนกรรมการหญิง 33.33%) |
| 3. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลัก (Industry Expertise) |
กำหนดให้กรรมการที่เป็นนอน-เอ็กเซ็กคิวทีฟ (Non-Executive Directors) มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน | บรรลุเป้าหมาย มีกรรมการที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 5 คน ร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักขององค์กร |
นโยบายและการเปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Remuneration)
โครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2568
1. ค่าตอบแทนคงที่ (Fixed Remuneration)
เงินเดือนรวม (Base Salary) จำนวน 97,449,368 บาท สะท้อนถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และระดับขีดความสามารถที่สอดคล้องกับอัตราอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,804,034 บาท เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและการออมในระยะยาวของผู้บริหาร
2. ค่าตอบแทนผันแปร (Variable Remuneration)
เงินโบนัสรวม (Performance Bonus) จำนวน 48,224,543 บาท เป็นค่าตอบแทนระยะสั้นที่ผันแปรโดยตรงตามผลประกอบการ ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และสอดรับกับการพิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง (Shareholder Voting Rights)
การคุ้มครองสิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สิทธิการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการประจำปี
บริษัทฯ กำหนดแนวทางไว้ในข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลในการเลือกตั้งกรรมการใหม่หรือเลือกตั้งกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
สิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในทุกปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ได้มีการเสนอระเบียบวาระกำหนดวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า (Fair Competition)
การดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความโปร่งใส เคารพกติกา และจริยธรรมทางการค้าอย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี: มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกลไกตลาดเสรีอย่างโปร่งใส และปฏิเสธพฤติกรรมการผูกขาดทางการค้าในทุกรูปแบบ
เคารพกลไกตลาดและปกป้องผู้บริโภค: ไม่ร่วมมือหรือบิดเบือนกลไกราคาตลาดอันจะส่งผลกระทบเชิงลบ หรือตัดทางเลือกอันชอบธรรมของผู้บริโภค
รักษาเกียรติและจริยธรรม: ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียง บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแสวงหาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบด้วยกฎหมายและสุจริตธรรม
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
เป้าหมายระยะยาว (Commitment)
บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และรักษามาตรฐานการบริหารจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นกลไกสูงสุดในการนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การมุ่งสู่มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการระดับสากล
ความก้าวหน้าด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี